兴业金融租赁有限责任公司关于机构洗钱风险自评估供应商征集调研公告根据监管部门要求结合公司实际需要，我司开展机构洗钱风险自评估服务项目，现公开对该项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：一、采购需求及资格要求【登录查看】采购需求本次采购需求为根据监管要求协助我司开展2025年机构洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估（后续简称机构洗钱风险自评估），包括制定自评估工作方案，确定自评估指标体系和工作流程，开展风险案例分析与收集，并通过数据提取、反洗钱问卷等形式在监管部门要求的时限范围内完成三类风险的洗钱风险自评估，形成公司机构洗钱风险自评估报告。服务地点：北京。【登录查看】 服务要求该项目交付文档为机构...