中级商密（供应商征集调研公告发布前）兴银理财关于反洗钱系统六期项目供应商征集调研公告为满足业务需要，兴银理财有限责任公司（以下简称“我司”）开展反洗钱系统六期项目，现公开对反洗钱系统六期项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：一、采购需求及资格要求【登录查看】采购需求(1)需求情况：兴银理财反洗钱系统自上线以来，在客户身份识别、可疑交易监测、监控名单预警等方面取得了显著成效。然而，随着公司业务发展，反洗钱系统功能仍需进一步优化，反洗钱六期项目主要需求内容为：新增接入人行受益所有人信息查询管理系统，实现受益所有人信息查询与共享；新增理财公司大额交易和可疑交易报送接口，确保理财公司交易数据及时报送；新增“...