中信信托反洗钱客户尽职调查平台建设项目供应商征集公告我公司拟开展反洗钱客户尽职调查系统建设项目交流工作，项目主要需求如下：1、形成客户风险画像，刻画客户当前风险状态。2、预设客户交易预期指标，定义客户正常行为边界。3、基于客户的客户身份、交易行为、产品使用、财务状况等多维度数据对客户进行风险评级，并实现特殊场景的触发评级和定期重评。4、发起客户尽职调查流程。5、在反洗钱客户尽职调查工作中，对于已认定存在风险的客户洗钱风险疑点，以标签化的形式，传输给业务系统中。现诚邀具备条件的供应商积极报名参加。具体内容如下：一、交流内容（一）公司情况（二）产品介绍（含功能模块、性能情况、信创支持情况）（三）团...